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"Salazar chega a dizer a Jorge Victor de que Eduardo foi natural em AS SUAS colocações na reunião lá utilizando o 'Bra' (Bradesco), que estavam todos, ESTES vices e o presidente do Bradesco, este 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e que este Eduardo acha que 'vai lançar samba'", descreve o relatório da PF.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
seis funcional (fl. 131 da denúncia). Como se indica, desse ato por corrupçãeste houve destinaçãeste de pagamento a EDUARDO (parcela Destes mais de onze milhões devidos ilicitamente à organização criminosa por ocasião deste PAF). Dependendo de ainda relatado pelo MPF, em relação aos Procedimentos Administrativos Fiscais descritos na exordial acusatória há prova de repasse pelo Boston Bank de Ainda mais de vinte milhões pela quadrilha em comento. Especificamente, a EDUARDO CERQUEIRA LEITE foi identificado pelo MPF este repasse de Ainda mais de 1 milhãeste e meio do reais somente em relação aos 2 primeiros PAF s descritos na denúncia, este de que nãeste condiz com ESTES bens e valores apreendidos/bloqueados desse ré especialmenteu por ordem deste JuÃzo em fase pré-processual no âmbito da Operaçãeste Zelotes. Pela sua própria participaçãeste nos favorecimentos do Bank Boston (Itaú Bank) possivelmente EDUARDO CERQUEIRA é um produto de ainda valores tidos tais como ilÃcitos em nome por terceiros, a exemplo de NORBERTO DE CAMPOS e AS SUAS empresas ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e a MAXCULT, exatamente porque esse acusado possui contra si processos criminais em andamento por corrupçãeste passiva e outros delitos, tendo, ao que parece até presentemente, feito da sua própria vida funcional 1 modo de vida à margem da legalidade, ou mesmo que, do produção em prol do seu interesse particular e nãeste em prol do interesse público, conforme mostram os seus antecedentes relacionados utilizando a Operação Zelotes.
Por meio do interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, a PF obteve Pormenores das conversas do grupo já denunciado sob acusaçãeste de corrupçãeste pelo Carf usando intermediários do banco Bradesco.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Eles não recebem remuneração e na prática as indicações são Praticamente polÃticas. “O de que vimos e foi demonstrado é qual muitos conselheiros agem em benefÃcio por causa própria, utilizando o órgão saiba como 1 meio por obter acesso simples a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades de acesso a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular de enriquecimento em detrimento Destes cofres da União, realizando do Carf 1 lucrativo balcão por negóciosâ€, descreveu este delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos no pedido do busca e apreensão contra ESTES integrantes da organizaçãeste criminosa.
§ 2º Considera-se como data por publicaçãeste o primeiro POR DIA útil seguinte ao da disponibilização da informação pelo Diário da Justiça eletrônico.